В Украину автобусами завезли люксовые украшения на миллионы долларов: кто стоит за масштабной контрабандой и почему наказали только водителей

Шоурумы, где продаются контрабандные предметы роскоши, продолжают работать, хотя и под покровом тайны

Часы за 262 тыс. евро и сумочку за 62 тыс. евро продают в одном из самых дорогих магазинов столицы – бутике "Dream Watch". Адрес магазина скрывают, попасть туда можно только по предварительной записи. А на сайте бутика нет ни юридического названия компании, ни контактов.

Такая таинственность вполне объяснима. В прошлом году Владимир-Волынский городской суд в Волынской области осудил за контрабанду двух водителей автобуса "Киев – Варшава", перевозивших для "Dream Watch" часы и украшения стоимостью не менее 12 млн грн. А в самом шоуруме провели обыски сотрудники СБУ.

Однако канал контрабанды, по всей вероятности, не исчез. "Dream Watch" продолжает работать, а владельцы бизнеса не понесли никакого наказания. "Телеграф" выяснил, кто на самом деле мог организовать схему ввоза люксовых украшений.

Кто завозит контрабандный люкс

Юрий Шквира и Виталий Логошко в конце прошлого года услышали приговор Владимир-Волынского городского суда. Мужчины (обоим по 61 году) получили условный срок по 1,5 года. Если они за это время снова не нарушат закон, преступление им "простят". Шквира работал водителем компании "Транс Темпо", а Логошко – в "Автолайн Одесса".

Водители пенсионного возраста – далеко не единственные "курьеры", завозящие в Украину предметы роскоши. Всего есть несколько масштабных каналов – в частности, по железной дороге (подробнее об этом читайте в следующих публикациях).

"Транс Темпо" и "Автолайн Одесса" занимаются пассажирскими перевозками комфортабельными автобусами. В одном из таких автобусов ("Варшава – Киев", принадлежит ООО "Автолайн Одесса") водители пытались перевезти через границу часы и украшения стоимостью более 12 млн грн. И это только за один рейс. Мужчины спрятали в пассажирском автобусе часы:

• "Audemars Piguet Royal Oak Offshore",
• "Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding",
• "Arnold&Son Time Pyramid",
• "Rolex Sky-Dweller",
• "Audemars Piguet Royal Oak Ladies",
• "Breguet Type XX/Type XXI".

А еще цепочка "Van Cleef & Arpels" линейки "Vintage Alhambra", браслет "Bvlgari" коллекции "Serpenti". Для понимания: только часы "Audemars Piguet Royal Oak Offshore" могут стоить более 60 тыс. евро. Когда таможенники на пункте "Устилуг" обнаружили в автобусе ювелирные изделия, мужчин задержали.

Часы стоимостью в сотни тысяч долларов водители спрятали в личных вещах, приклеили скотчем в верхней части багажника, прятали в своем холодильнике. Шквира и Логошко заявили, что не знают, кому все это имущество принадлежит. Но в суде свою вину признали, подписали соглашение с прокурором и получили условный срок.

Водители пенсионного возраста – только курьеры. И хотя вполне вероятно, что они будут единственными, кто понесет ответственность за контрабанду, их роль – едва ли не самая маленькая. Вместе с драгоценностями таможенники обнаружили зеленые пакеты и белые конверты с маркировкой "Dream Watch". Вероятно, именно в магазине "Dream Watch" и должны были продать контрабанду.

СБУ в прошлом году провела обыск в одном из шоурумов упомянутого бренда. Там нашли сумки "Hermes", часы разных производителей, в частности "Rolex", ювелирные изделия "VCA", "Bvlgari", бриллианты, серьги и браслеты "Van Cleef & Arpels". Всего около 140 предметов. Только изъятые в шоуруме часы "Richard Mille RM11" могут стоить более 200 тыс. долларов. Общая стоимость предметов, по подсчетам "Телеграфа", составляет более миллиона долларов.

Обыск СБУ и приговор водителям не остановили работу "Dream Watch".

Сейчас на сайте магазина предлагают купить, например, часы "De Grisogono Grappoli" за 262,7 тыс. евро. Никакой информации о названии юридического лица на сайте не указано. Также нет возможности купить украшения онлайн, вместо этого предлагают записаться в шоурум, адрес которого не раскрывают.

"Телеграф" нашел номер телефона, по которому якобы можно записаться на просмотр люксовых изделий. Нам предложили приехать "на примерку" в шоурум по адресу Киев, бул. Леси Украинки, 11. Часть товара публикуют в сторис в соцсетях, а также в аккаунте в Telegram. Только за этот месяц "Dream Watch" разместил информацию о десятках предметов.

Суммарная стоимость часов, которые были выставлены за несколько дней, может превышать 500 тыс. долларов. В частности, магазин продает "Rolex Cosmograph Daytona", "Rolex GMT-Master II", "Rolex Sky-Dweller", "Rolex Datejust" и "Day-Date", "Cartier Tank" и другие.

Кто на самом деле стоит за компанией "Dream Watch"

Правоохранители так и не привлекли к ответственности реальных организаторов схемы контрабанды. Более того, шоурумы "Dream Watch" продолжают работать.

"Телеграфу" удалось выяснить, кто может быть реальным бенефициаром схемы. В постановлении об аресте имущества, обнаруженного во время обысков шоурума, нашлись инвойсы на приобретение часов и драгоценностей с печатями польской компании "Dream Watch Sp. z o.o".

Согласно данным польского реестра, компанией руководит украинец Виктор Митченко. Это 64-летний уроженец Запорожья.

Судя по тегам в сервисе GetContact, ранее мужчина работал таксистом, также он несколько раз подписан как "Варшава часы", "Виктор Варшава", "Виктор Dream Watch".

"Телеграф" обратился за комментарием к Виктору Митченко, однако на момент публикации его ответа мы не получили.

В Запорожье Митченко зарегистрирован по одному адресу с 40-летней Екатериной Ткачук (девичья фамилия — Соколова). Женщина уже почти 18 лет имеет открытый ФОП с основным видом деятельности "ремонт часов и ювелирных изделий". В контактных данных она указала номер +38(097)-087-ХХ-ХХ, принадлежавший Марине Прокопишиной.

Родственник Ткачук – 33-летний Борис Соколов – также имеет открытый ФОП и также отметил номер телефона Марины Прокопишиной. У 53-летней жительницы Запорожья Марины Прокопишиной был и собственный ФОП с основным видом деятельности "оптовая торговля часами и ювелирными изделиями", однако она прекратила деятельность еще в 2016-м.

Что интересно, у "Dream Watch" нет отдельно зарегистрированного украинского юрлица. Практически бренд работает полностью в тени, иногда пользуясь услугами ФОПов.

Смогут ли правоохранители установить реальных владельцев "Dream Watch" и прекратить поток контрабанды – покажет время. В следующих публикациях "Телеграф" расскажет о схемах контрабанды, а также способах минимизации налогов, которыми пользуются большие бренды люксовых украшений и часов. Продолжение следует…