Вывезли воздух: в Одессе разоблачили фиктивный экспорт сои на десятки миллионов гривен

Как через фирмы-однодневки легализовали воображаемые урожаи

В Украине экспортируют сою, которой не существует: на бумаге – тысячи тонн, в реальности – "воздух". Масштабная схема на десятки миллионов гривен разворачивается в Одессе, где фиктивные компании без земли и техники делают деньги из пустоты. У бизнесменов нашлись связи в кабинетах налоговой.

"Телеграф" изучил материалы громкого дела и собрал досье на фирмы, которые заинтересовали силовиков.

Фермеры-призраки и наличные трюки

Суть вероятной схемы можно описать как масштабное "отмывание" урожая. Работает это обычно так: организаторы закупают сою у реальных фермеров за наличные деньги без всяких документов. Чтобы вывезти этот товар за границу, его нужно "очистить" бумагами.

Для этого создается цепочка фирм-фантомов. Одни документально подтверждают, что якобы вырастили урожай на полях. Другие — вносят наличные деньги на спецсчета НДС для создания искусственного лимита — виртуального права на операции без реальной закупки товара. В результате "ниоткуда" появляется якобы законная продукция. Налоги с нее в государственный бюджет не поступают, что означает потерю миллионов на каждом судне.

Именно такую модель сейчас расследует БЭБ в Одессе. Детективы обратили внимание на сомнительные операции вокруг экспорта сои, из-за которых бюджет мог не получить 10,5 млн. грн. О сделке стало известно из определения Хаджибейского районного суда города Одессы в уголовном производстве № 72026161050000018, открытом по ч. 2 ст. 212 УК ("преднамеренное уклонение от уплаты налогов").

Ключевую роль в схеме играет ООО "Оазис Интернешнл Групп". Фирма подала в пункт пропуска "Черноморский морской порт" 38 экспортных таможенных деклараций на вывоз соевых бобов в ОАЭ.

• Общий объем экспорта: 7614 тонн, причем по данным детективов, происхождение половины – 3052 тонн – не подтверждено.
• Фактурная стоимость – 127,3 млн. грн.
• Судно для перевозки – ZEKO Y (по данным информационной системы Equasis, этот сухогруз ходит под флагом Коморских островов).

Главный поставщик сои – ООО "Зерникс". Именно эта фирма якобы продала экспортеру основной массив сои – 6088 тонн за 113,5 млн грн. Однако "Зерникс" не является производителем. Чтобы создать видимость законности груза, фирма просто собрала документы от других звеньев цепи — ООО "Вестлайф" и "Фонерид Кор". Так, фирма "Фонерид Кор" внесла собственные наличные деньги на счет НДС, чтобы получить лимит и зарегистрировать накладные на не существующую сою. Этот искусственный налоговый кредит был передан "Вестлайфу".

Внизу этой пирамиды находилось ООО "Майком Лтд", заявленное в качестве поставщика сои "Вестлайфу". Как эта фирма могла ее вырастить – загадка, ведь не имела земельных участков, семян, удобрений и материальных ресурсов. По крайней мере, это утверждают детективы БЭБ.

Единственная компания, которая должна была бы придать реальности операциям – ООО "Блюменфельд", владеющее 620 га земли. Фирма задекларировала продажу "Зерниксу" 1400 тонн сои на 23,8 млн. грн. Однако проверка показала: в 2024-2025 годах фирма не сеяла соевые бобы и не предоставила подтверждение, что покупала эту культуру в готовом виде или как семена для посева у других производителей.

Таким образом, по версии БЭБ, цепь снабжения могла быть искусственной, ведь значительная часть объемов экспорта существовала только на бумаге. А вся схема была направлена на легализацию неучтенной продукции и умышленное уклонение от уплаты налогов.

Владельцы с криминальным прошлым

Часть компаний, фигурирующих в деле, имеет общие черты: короткий срок существования, минимальное количество работников и отсутствие доходов.

ООО "Зерникс", которое якобы продало ООО "Оазис Интернешнл Групп" основной объем груза, существует всего 10 месяцев. Фирма несколько раз меняла виды деятельности с "консультирования по вопросам информатизации" на "транспортную обработку грузов", а затем — на "оптовую торговлю зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных".

ООО с декабря прошлого года единолично владеет уроженка Донецкой области Анастасия Клеус, которая, очевидно, является ее единственным работником. Интересный нюанс – в своем родном городе бизнесвумен имела ФЛП по оказанию услуг салонами красоты. Записи в GetContact и сейчас выдают теги #НастяМаникюр и #НогтиНастя.

Эстафету управления торговой компанией Клеус приняла от Сергея Изофатова, на которого записано несколько десятков компаний, в частности, львовское ООО "Про Танос Трейдер", одесские "Аркейн ЛТД", "РКС Агросейл", "Эстерн Ко" и другие. В системе YouControl эти четыре компании имеют самый высокий уровень риска "D" (чрезвычайно пристальное внимание), что может указывать на признаки фиктивности или использование их в качестве "транзитных" узлов с налоговыми кредитами.

ООО "Фонерид Кор" и "Майком Лтд" – еще младше: первая зарегистрирована 9 месяцев, вторая – 7 месяцев назад. При этом в отличие от других фигурантов дела только "Фонерид Кор" недавно "переквалифицировалось" с оптовой торговле зерном на выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур. Фирма принадлежит Николаю Серенкову, имеет 21 работник и показала доходы за прошлый год на уровне 234 млн грн. В то время как у "Майком Лтд", владельцем которой является Максим Гринив, – нулевой баланс.

Единственный "старожил" в перечне — ООО "Вестлайф", основанное 4,5 года назад львовянином Владимиром Борисом. За это время в соответствии с финансовой отчетностью фирма не получила доходов. Интересно, что владелец "Вестлайфа" является или был основателем нескольких компаний, в том числе ООО "Перла Продакшн", которое тоже занималось соей и имело налоговые нарушения. Об этом свидетельствует определение Лычаковского районного суда Львова от 12 июня 2025 года.

Из ее текста следует, что Владимир Борис умышленно не подал декларацию по налогу на прибыль и не перечислил в бюджет 4,9 млн. грн. средства за фактически полученную продукцию. Однако позже бизнесмен "исправился" – вину в умышленном уклонении от уплаты налогов признал (ч. 1 ст. 212 УК Украины – та же статья, фигурирующая в новом деле БЭБ) и ущерб возместил.

Менее чем через две недели после судебного решения, зафиксировавшего освобождение Владимира Бориса от уголовной ответственности, у "Перла Продакшн" появился новый владелец. По данным информационных систем, теперь компания принадлежит гражданину Таджикистана Темурзоду Хукмудини. Такой маневр с перерегистрацией на иностранца (таких подставных лиц называют "лосями") – классический способ захоронения "токсичной" компании, позволяющий дистанцироваться от проверок на будущее и избежать повторных дел.

Семейный подряд: налоговые связи и схемы

Еще один участник цепи по снабжению сои – ООО "Блюменфельд" – существует 2 года и 7 месяцев. Если за 2024 год доходы фирмы составляли лишь 307,2 тыс. грн, то за прошлый год – выросли почти в 55 раз (!) – до 16,7 млн грн. Принадлежит компания Максиму Лукашуку и Даниилу Наумову. Последний, как стало известно "Телеграфу", является близким родственником сотрудницы налоговой службы. Речь идет о Екатерине Наумовой – заместителе начальника отдела сопровождения судебных споров по внеплановым проверкам управления правового обеспечения ГУ ГНС в Одесской области.

Подтверждение этому находим в декларации чиновницы за 2025 год. В документе указано, что муж Екатерины — Даниил является бенефициаром не только компании "Блюменфельд", а еще двоих — "Парсла" и "Мелгрейн". За год до этого сотрудница налоговой не декларировала недвижимого имущества. А на этот раз указала два земельных участка в Николаевской области общей площадью 10,4 га, которые с августа 2025 арендует Даниил Наумов.

Обитает семья в доме площадью 406,6 кв. м, расположенном в историческом микрорайоне Чубаевка. Это тихий частный сектор внутри развитого Киевского района, в котором преобладают современные коттеджи и виллы. Несмотря на значительную площадь и элитность локации, имение не является собственностью супругов, они им бесплатно пользуются. Принадлежит дом вместе с землей под ним площадью не более 5 соток Николаю Козию (отцу Екатерины) и Дарье Корник. Согласно Реестру недвижимости, отец Наумовой стал собственником имущества еще в 2010 году на основании договора дарения.

В разные периоды Николай Козий был среди учредителей/собственников нескольких частных компаний. К примеру, в 2006-2009 годах – ООО "Транзит" и "Конкорд", занимающиеся розничной торговлей горючим. А с 2008 года и по апрель 2026 года имел долю в компании ООО "Зенитар Партнерс". В открытых судебных регистрах эта компания упоминается среди контрагентов в цепи хозяйственных операций, к которым возникли вопросы в БЭБ. В частности, в судебном определении Киевского районного суда города Одесса по делу №947/38211/24 о возможном уклонении налогов при реализации сои, пшеницы, рапса и других зерновых культур объемом более 10 тыс. тонн.

В другом уголовном производстве (дело №757/136/25-к) рассматривается схема с фиктивной утилизацией опасных отходов для получения средств без фактических услуг. Следствие подозревает, что в дальнейшем деньги "прогонялись" через компании, в перечне которых и "Зенитар Партнерс", а затем обналичивались. Однако в обоих случаях речь пока идет об обстоятельствах вероятных злоупотреблений без установления вины каждого из участников.

Теневая трансформация: откуда возник "Оазис"

Нашлись темные пятна и у основного фигуранта расследования БЭБ – ООО "Оазис Интернешнл Групп". Компания начала свой путь в сентябре 2023 под названием "Олфактор", учредителями ее были ООО "Импера" и Елена Таштанова, а уставный капитал составлял 1 000 грн. Директором на этом этапе была Лилия Соловьева, "по совместительству" – мать владелицы.

О серьезности этого управленческого семейного тандема говорят следующие факты. На Елене Таштановой, по данным YouControl, зарегистрировано более 300 компаний (!), что является рекордом даже для профессиональных "фунтов" (подставных лиц, за вознаграждение оформляющих на себя бизнес, чтобы скрыть реальных владельцев и дать им избежать ответственности – Авт.). Ее статус массового номинального владельца подтверждается судебными документами (в частности, в отношении ООО "Югас ТЛК"), в которых отмечается, что Таштанова вносила ложные данные в реестры и не имела никакого отношения к бизнесу. В настоящее время "бизнесвумен" находится в розыске за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, еще одна фирма, принадлежавшая Таштановой – ООО "Сантерс Трейд" – засветилась в антимонопольном скандале. В сентябре 2025 года АКМУ оштрафовал эту фирму вместе с другими за сговор на торгах по закупке аппаратуры для поддержания физиологических функций организма.

Пока дочь накапливала сотни фиктивных фирм ее мать выполняла функции реального подписанта в ООО "Олфактор", что позже превратится в "Оазис Интернешнл Групп". Впрочем, ее профессиональный бэкграунд кажется очень далеким от агросектора, в GetContact ее номер имеет теги #ЛилияГербалайф. Когда мы позвонили директору с просьбой рассказать о бизнес-части ее биографии, она сослалась на отсутствие времени.

Технический этап в истории "Оазис Интернешнл Групп" закончился в 2024 году, когда фирма получила это название, увеличила уставный фонд до 250 тыс. грн и перешла в собственность Ольге Капури. Предпринимательнице принадлежит еще несколько фирм, и одна из них – ООО "Курс Титан" – фигурирует в списке рисковых. В частности, компания упоминается в судебном определении Киевского апелляционного суда в схеме легализации доходов во время фиктивной утилизации опасных отходов для госпредприятия "Укртрансгаз".

Не только соя, но и фиктивная кукуруза

Пока такой налоговый бекграунд компаний, привлеченных к экспорту сои, вместе с выдачей "пустых" фирм за производителей создает объективные сомнения в законности всей цепи поставок. И такие случаи не единичны в агросекторе, о чем свидетельствуют громкие разоблачения.

К примеру, в декабре 2025 года БЭБ отчитывалось об остановке попытки экспорта 7,5 тыс тонн сои по поддельным документам. В еще одном случае предприниматель не смог подтвердить законность происхождения 5,4 тыс. тонн сои, которую планировал вывезти в ОАЭ. Аналогичную схему детективы недавно разоблачили и при экспорте кукурузы в Малайзию. В ней тоже фигурировали фиктивные производители, не имеющие ни земли, ни работников, ни техники для выращивания зерновых.

В случае с "Оазис Интернешнл Групп" пока важно, чтобы БЭБ провело "домашнюю работу", иначе дело рискует "застрять" на начальной стадии. К таким выводам приводит упомянутое в начале судебное решение. Из него следует, что детективы пытались получить разрешение на проведение осмотра или обыска в местах хранения продукции ООО "Оазис Интернешнл Групп" на территории Ильичевского судоремонтного завода, а также на судне ZEKO Y.

Фактически суд признал, что подозрения обоснованы, однако указал детективам на преждевременность крайних мер. Судья акцентировал внимание на том, что до того как изымать товар и блокировать работу терминалов, следствие должно провести базовую работу – допросить бухгалтеров, изучить первичные документы и т.д.

По всей вероятности, во время сбора доказательной базы представители БЭБ обратят внимание и на родственные связи с сотрудницей налоговой службы собственника одной из фирм. Если следствию удастся доказать, что это помогало воплотить в жизнь экспортную схему, дело может быть дополненно статьей о злоупотреблении властью или служебным положением.

Как сообщал "Телеграф", руководители трех региональных подразделений БЭБ, недавно получившие должности, имеют значительные активы и подозрительные связи.