Розкрито масштабну схему відмивання: вигравали тендери на мільярди та відправляли компаніям, які належать засудженим

Хто користувався послугами незвичайного конвертаційного центру

СБУ разом з Нацполом викрила черговий конвертаційний центр, який діяв в Києві та Дніпрі. Про це вдалось дізнатись завдяки ретельному аналізу реєстру судових рішень. "Телеграф" дослідив десятки ухвал та вивчив діяльність компаній, які, ймовірно, причетні до відмивання коштів.

Виявилось, що серед клієнтів – ціла низка КП. А деякі контрагенти "схемників" отримали державні тендери на мільярди гривень.

При тому левова частка компаній, що, ймовірно, були задіяні в конвертаційному центрі, оформлена на українців, які засуджені за дрібні злочини. Про те, як працювала схема та хто міг користуватись конвертцентром, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Найвідоміші клієнти конвертцентру

Серед цілої низки компаній, які формували інфраструктуру конвертаційного центру, варто виділити дві – "Будмат Трейдинг" та "Варда Груп". Назви цих компаній (як і десятків інших) вдалось встановити під час досудового розслідування співробітникам СБУ. Назви ТОВок фігурують в матеріалах справи №757/84/26-к.

Дві згадані фірми оформлено на Катерину Шматько з Часового Яру Донецької області. І саме на їхні рахунки переказували кошти від реального бізнесу – в тому числі "ТФМ-Схід" та "Спец-Ком-Сервіс".

ТОВ "ТФМ-Схід" виграло минулого року державні тендери на 709,5 млн грн (!). Офіційний власник – колишній головний інспектор будівельного нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Дмитро Новгородський. Він також мав досвід роботи в Київгазі.

Отже, минулого року компанія отримала тендер від "Київбудреконструкції" на 562,5 млн грн на реконструкцію дамби Бортницької станції аерації. А потім підписала додаткову угоду ще на 147 млн грн — начебто через те, що знадобились додаткові роботи. Договори діють до кінця 2026-го, а сума виплачуватиметься поступово.

За інформацією "Телеграфу", через ці тендери зараз проводять розслідування щодо посадових осіб КП "Київбудреконструкції" та ТОВ "ТФМ-Схід". Проаналізувавши ціни, вдалось встановити, що вартість робіт та матеріалів може бути завищена в рази. Наприклад, у "ТФМ-Схід" одна тонна ґрунту кар'єрного коштує 310 грн, тоді як ринкова вартість складає всього від 20 до 50 грн. В документах зазначено, що ТОВка купувала ґрунт на кар'єрах Фастівського та Васильківського районів. Однак перевірка показала, що насправді ґрунт там не закуповували.

Крім того, в документах вказано вартість транспортування в розмірі 811 грн за тоннокілометр, хоча ринкова ціна – до 150 грн. За версією слідства, насправді транспортування відбулося лише на папері.

Слідчі Нацполу встановили одного з реальних бенефіціарів можливого завищення цін. В судових документах його ім'я приховано. Але в одній з ухвал Святошинського райсуду Києва по справі №759/11085/26 вказано, що цей організатор володіє земельною ділянкою з кадастровим номером 3220880903:04:003:0208. "Телеграф" отримав витяг з Державного земельного кадастру та встановив, що земля належить Кізіменку Олегу Олександровичу.

Кізіменко – колишній начальник управління капітального будівництва Донецької ОДА, згодом став заступником міського голови Севастополя. Після анексії Криму Росією він продовжив працювати вже в окупаційній владі. А коли через підозру в розкраданні коштів у нього виникли проблеми з російськими силовиками, Кізіменко переїхав на материкову частину України і тут отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність.

Компанії, пов'язані з Кізіменком, вже потрапляли в скандали. Зокрема, журналісти розслідували тендери "Укргазвидобування", які вигравало ТОВ "Хозхімсервіс". Тоді цим також зацікавились і правоохоронці, однак ця справа поки що нічим не закінчилась.

Діяльність ТОВ "ТФМ-Схід" виглядає щонайменше підозріло і без урахування його операцій з ймовірними учасниками конвертаційного центру. Згідно з даними Youcontrol, у 2024-му "ТФМ-Схід" взагалі не отримало доходу, а у 2023-му – заробило всього 174 тис. грн за весь рік. Яким чином така фірма виграла тендери на 709,5 млн грн від КП, загадка.

Зовсім інша ситуація з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс", яке також, за версією слідства, користувалось послугами конвертаційного центру. Ця компанія у 2025-му виграла тендери на 2,6 млрд грн, а у 2026-му – ще на 1,8 млрд грн. "Спец-Ком-Сервіс" входить в групу "Полікар", яка належить Сергію Калюшу та Михайлу Городових.

Компанії групи спеціалізуються на виробництві кузовного обладнання, виготовленні кузовів спецтехніки та продажу вантажних автомобілів різних марок. У них купують техніку, зокрема, військові частини, Нацпол.

Проблем з грошима у "Спец-Ком-Сервіс" немає. І це можна зрозуміти, переглянувши марки автомобілів, які купили для потреб фірми. Серед них, зокрема, BMW 7 Series 740 2025 року (коштує близько 150 тис. доларів), Lexus RX 350 2025 року (94 тис. доларів).

Хто причетний до схеми

Невстановлені співробітники банків реєстрували ТОВки для того, щоб на їхні рахунки приймати кошти від компаній та переводити їх в готівку, йдеться в матеріалах досудового розслідування, які є в розпорядженні "Телеграфу".

Це не звичайний конвертаційний центр. Послугами групи підозрілих ТОВок користувались переможці державних тендерів та комунальні підприємства, зокрема "Київводоканал", "Київблагоустрій", "Муніципальна ритуальна служба", "Київпастранс", "Київтеплоенерго".

Як йдеться в матеріалах справи №757/27089/26-к, учасники схеми "взаємодіють між собою щодо оптимізації "чорних" та "сірих" потоків грошових коштів…та використовують допомогу в приховуванні, обготівкуванні, перестановці, легалізації коштів, яку надають пункти обміну валют, серед яких "Obmin24".

Тут важливо зазначити, що "Obmin24" – нелегальний пункт обміну. Минулого року НБУ у своєму рішенні зазначив, що обмінник працює незаконно. Регулятор заборонив компаніям, які належать Геннадію Нєстєрову та його партнерці Світлані Шапаренко (а це в тому числі й "Obmin24"), надавати фінансові послуги.

До речі, ТОВ "Фінансова компанія "Обмін24" минулого року змінила власника. Замість Геннадія Нєстєрова засновником стала Тетяна Кужень з Полтавщини. На неї через борги відкрито 26 виконавчих проваджень. А за останні кілька років на жінку переоформили вже понад 90 компаній. Вона, очевидно, фіктивна власниця.

А тепер детальніше про учасників конвертцентру. Всього розкрито зв’язок понад шести десятків ТОВок. Усі вони, за версією слідства, оформлені на підставних осіб. "Телеграф" перевірив офіційних власників. Серед них є іноземці, молодики, які мають судимості через крадіжки, кредитні боржники.

Наприклад, ТОВ "Арована ЛТД" створено у лютому 2024-го. Директор та бухгалтер – Ростислав Сігіда. У 2021-му його внесли в реєстр боржників через кредит перед "Онлайн-Фінанс". А у 2025-му Бабушкінський райсуд Дніпра оштрафував чоловіка на 850 грн через те, що він вкрав у "Аврорі" Power Bank. На рахунки "Арована ЛТД" у 2024-му перевели майже 112 млн грн, а у 2025-му – 96,1 млн грн. А на Сігіду оформили вже 19 компаній.

При реєстрації "Арована ЛТД" використали номер 0956647771. Цей же номер вказали й у реєстраційних даних "Будівелком" та ще низки ТОВок.

За версією слідчих, до конвертцентру також відноситься і ТОВ "Торговий Дім "Дім техніки". Ця ТОВка зареєстрована у березні 2023-го. Офіційний власник – Кирило Оковитий з Попасного Луганської області. Оковитий має судимість за крадіжку – він поцупив телефон, який знайшов в кишені чужих штанів на пляжі.

ТОВ "Віп-Гія Трейдз" оформлено на грузина Гію Чрелашвілі. Компанія існує два роки. На Чрелашвілі оформили вже понад 90 компаній. Він є типовим підставним власником з іноземним громадянством.

І це лише кілька з більш ніж шести десятків учасників конвертцентру. Незабаром ми детально опишемо всі компанії, які мали причетність до схеми. Також "Телеграф" озвучить назви фірм, які користувались послугами конвертаційного центру, та імена можливих організаторів схеми. Далі буде…