На таджиків переписали компанії з групи "Інтергал-Буд": вони дали в борг новій фірмі сотні мільйонів і не повернули

Як працює схема використання "лося", скільки коштують послуги підставних власників-іноземців та навіщо це робиться

Компанії з групи "Інтергал-Буд", одного з найбільшого українських забудовників, переписали на, ймовірно, підставних осіб – двох громадян Таджикистану. Наприклад, "Веста-І", якій належить торгівельна марка "ЖК "Відрадний", оформили на Карімі Асолата Ісматзоду. А "Вентлайн-20" (цій ТОВці належить ТМ "ЖК "Яскравий") тепер належить Ахмадзоді Фатімі Шухратівні.

"Веста-І", "Вентлайн-20", а також ще одне підприємство з групи "Інтергал-Буд", переказали на рахунок новоствореної компанії "Нексополюс" в Запоріжжі сотні мільйонів гривень. А тепер ця компанія визнана банкрутом.

Згадані таджики разом володіють понад 220 компаніями, більшість з яких – проблемні. На них переписують фірми, які фігурують в кримінальних справах, замішані у відмиванні коштів. В портфелі Карімі Асолата та Фатіми Ахмадзоди опинились також і компанії відомого забудовника.

Про те, які компанії "Інтергал-Буду" переписали на іноземців і навіщо, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Важливе:

• в Україні популярна схема використання "лосів" для того, щоб позбутись компанії або ж приховати реального власника. Це фіктивні власники-іноземці, які за відносно невелику суму готові оформити на себе будь-яку компанію;
• компанії з групи "Інтергал-Буд" за останні пів року переоформили на кількох "лосів" цілу низку своїх підприємств;
• три компанії з групи "Інтергал-Буд" стали кредиторами новоствореної фірми "Нексополюс" на загальну суму понад 830 млн грн;
• у "Нексополюс" коштів для повернення боргів немає, тож відбувається процедура банкрутства.

Сотні мільйонів для новоствореної фірми

ТОВ "Веста-І" раніше належала Ользі Кухар, дружині одного з колишніх засновників "Інтергал-Буду" Ігоря Кухаря. Ця компанія володіє торговою маркою "житловий комплекс Відрадний". Згідно з даними YouControl, активи компанії складають 1,6 млрд грн.

В березні 2025-го замість Кухар власником ТОВки став громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода. Він став і власником, і засновником компанії, тож фактично таджик – єдиний, хто несе кримінальну відповідальність за її дії.

Що цікаво, "Нексоплюс" зареєстроване у Запоріжжі, а власницею і директоркою вказана 57-річна киянка Лариса Солдатенкова. На неї відкрили три виконавчих провадження через борги – вона не платила за комуналку. Яким чином "Веста-І", яка входила в групу "Інтергал-Буд", дала в борг новоствореній фірмі майже 455 млн грн, загадка.

В Господарському суді "Веста-І" подала позов, зазначивши електронну адресу groupforcourt@gmail.com. Ще один кредитор "Нексополюс", компанія "Рєнт-Сервіс", вказала таку ж пошту. При тому "Рєнт-Сервіс" належить ще одній громадянці Таджикистану – Ахмадзоді Фатімі Шухратівні. Вона стала власницею цієї ТОВки в травні 2025-го. "Рєнт-Сервіс" володіє ТМ "ЖК "Малахіт" та також входила в корпоративну групу "Інтергал-Буд".

"Рєнт Сервіс" дала "Нексополюс" в борг 163,9 млн грн. Ще один кредитор запорізької новоствореної ТОВки – Торговий Дім "Оріон-Експорт" (211,2 млн грн), який також входить в групу "Інтергал-Буд" та володіє ТМ "ЖК "Традиція".

Тобто в сумі три компанії, які входять в групу "Інтергал-Буд", дали в борг новоствореній запорізькій компанії понад 830 млн грн. У "Нексополюс" немає грошей, щоб повернути їх кредиторам. Тож суд запустив процедуру банкрутства.

Ситуації, коли з компаній виводять сотні мільйонів на новостворену фірму, а потім її банкрутять, схожа на схему виводу коштів. "Телеграф" звернувся до "Інтергал-Буд" з проханням пояснити, якими чином їхні компанії перейшли у власність громадян Таджикистану і яким чином ці компанії дали в борг фірмі "Нексополюс" сотні мільйонів гривень. На момент публікації відповідь на питання ми не отримали.

Знайомтесь, нові власники компаній "Інтергал-Буду"

"Інтергал-Буд" – один із найбільших забудовників України, заснований у 2003 році у Львові. Кінцевим бенефіціаром та засновником компанії є Володимир Зубик, підприємець та екснардеп.

Однак Зубик та його партнери офіційно володіють далеко не усіма своїми фірмами. Ймовірно, в "Інтергал-Буд" використали відому схему "лосів" – проблемні активи переоформили на іноземців, до яких не дістануться українські правоохоронці та податкова. Однак при тому вибрали "лосів", які вже засвітились в десятках проблемних фірм.

Наприклад, ТОВ "Синергія Систем" з серпня 2025-го належить Карімі Асолату Ісматзоді (попередня власниця – мешканка Запоріжжя Катерина Шевченко). Ця компанія вже фігурує в цілій низці кримінальних проваджень через можливе розкрадання бюджетних коштів.

"ТОВ "Синергія Систем" та "ТД Трейд Сіті Сервіс" за результатами проведених публічних закупівель здійснюють постачання автомобільних шин до лікувальних закладів Запорізької області за цінами на 30-50% вище ринкових. Для цього, вказаними компаніями, після підписання договору постачання, на підставі експертного висновку афілійованих установ, укладається додаткова угода про зміну специфікації предмета договору та в подальшому постачаються ТМЦ низької якості", – йдеться в матеріалах провадження 42025080000000027.

Найбільш відома компанія Карімі Асолата Ісматзоди – "Атомсервіс". Ця фірма раніше була оформлена на киянина Олександра Савченка. А в лютому 2025-му ТОВку переписали на громадянина Таджикистану. Слідчі СБУ відносили фірми "Атомсервіс", "Ректан", "Ресурс-Сервіс КМ" та "Військсервіс-Волонтер" до однієї групи, що присвоювала кошти на харчових підрядах Міноборони. У судовому рішенні було закрите ПІБ особи, яка, за даними СБУ, здійснювала контроль над групою. Лише "Атомсервіс" отримала підряди на понад 7 млрд грн. Зараз цю справу розслідує ДБР.

Карімі Асолат Ісматзоду володіє лише одніє фірмою "Інтергал-Буду". Тоді як Ахмадзода Фатіма Шухратівна стала власницею цілої групи "інтергалівських" компаній: ТОВ "Смарт Хаус Інвест", ТОВ "Проперті Трейд", "Вентлайн-20".

Однак, крім згаданих компаній, громадянка Таджикистану володіє цілою імперією фірм, які фігурують в кримінальних провадженнях.

Наприклад, в травні 2025-го Олексій Медзатий переписав компанію "Амілекс Про" на Фатіму Ахмадзоду. Напередодні БЕБ почало розслідування можливого розкрадання коштів "Укргазвидобування" через компанію "ДрилінгЕдвайзер" на загальну суму понад 110 млн грн. "ДрилінгЕдвайзер" переказував кошти на рахунки низки компаній, в тому числі "Амілекс Про".

"Встановлено, що ТОВ "Амілекс Про", ТОВ "Амікорп", ТОВ "Дельта Лекс" та ТОВ "Сіті Поінт" має одного керівника — Олексія Медзатого, який мешкає у Хмельницькій області, у вказаних підприємств відсутні складські та виробничі потужності, підприємства зареєстровані в місцях масової реєстрації", — йдеться в матеріалах провадження 72023000410000030.

В травні 2025-го Фатіма також стала власницею "Консол ТД". Ця компанія фігурує в розслідуванні СБУ. За версією слідства, її використовують для відмивання коштів.

"Встановлені можливі незаконні дії з документами на переказ безготівкових грошових коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарювання, за результатами чого, серед іншого, грошові кошти від підприємств – розпорядників бюджетних коштів по ланцюгу постачання виводяться на підконтрольні невстановленим особам банківські рахунки суб`єктів господарювання підприємств – нерезидентів", – йдеться в матеріалах справи 761/44546/25.

Що цікаво, в травні 2025-го на Фатіму оформили одразу десятки компаній, в тому числі й фірми з групи "Інтергал-Буд".

Як стало відомо "Телеграфу", в кращому випадку за одну компанію підставний власник-іноземець може отримати близько 300 доларів. І чим більше на "лося" оформлено компаній, тим дешевше коштують його послуги для наступних клієнтів.

Детальніше про те, навіщо "Інтергал-Буд" використав "лосів" і скільки коштів потрапили на рахунки переоформлених компаній, читайте в наступних публікаціях "Телеграфу".