74 фирмы на одного казаха: украинские бизнесмены прячут миллиардные схемы за иностранцами

Выигранные суды, миллионные штрафы и закрытая граница для директоров предприятий, попавшихся на налоговых нарушениях и злоупотреблениях. Но за этими отчетами стражей порядка — суровая реальность: по факту наказания получат только номинальные руководители, на которых записаны десятки фирм. Тем временем реальные собственники продолжают работать через другие компании.

Один из таких рекордсменов — гражданин Казахстана. На его примере разбираем, как работает схема.

Портрет серийного "фунта": вместо тендеров — санкции

В родном Казахстане Амантаев Дидар Болатович – обычный гражданин, зарегистрированный в скромной многоэтажке в Алматы по ул. Сулейманова. В то же время в украинских реестрах — это "мощный" бизнесмен, владеющий или управляющий 74 фирмами. Спектр его "интересов" разноплановый: от строительства автострад до торговли зерном, топливом и лесозаготовками. По крайней мере, такие виды деятельности декларируют фирмы из портфеля Дидара.

Однако придирчивое изучение истории фирм, оформленных на казаха, демонстрирует схожий сценарий. В большинстве своем ООО "засветились" в разных налоговых схемах, или оказались под прицелом правоохранителей и на этом фоне перешли в собственность Дидара. Таким образом, теперь именно он фигурирует в судебных процессах, а не бывшие владельцы.

Так, например, происходит с частным предприятием "Строительная фирма "Николаевавтодор". Пока эта фирма принадлежала известному николаевскому политику и бизнесмену Сергею Шульгачу и его жене Оксане, она активно выигрывала тендеры на восстановление дорог.

По данным аналитической системы YouControl, в 2019-2021 годах компания с уставным капиталом в 2 000 грн получила подряды на 720 млн грн. Однако в 2022 году доходы строительной "Николаевавтодор" упали до "символических" 1,4 млн грн, а в июле 2023 года владельцем и директором ЧП "СФ "Николаевавтодор" стал Дидар Амантаев. Кроме того, компания сменила адрес регистрации с Николаева на Киев, в столице предприятие "прописалось" на ул. Бориспольской, 9 и фактически "залегло" на дно.

Теперь вместо подрядов ЧП "СФ "Николаевтодор " в лице Дидара Амантаева получает финансовые претензии от фискальных органов и энергетиков. В частности, в январе 2026 года Хозяйственный суд города Киева постановил взыскать с фирмы 236,6 тыс. грн в пользу АО "Николаевоблэнерго". Причина — фирма получила деньги за ремонт дорожного покрытия для акционерного общества за 1,4 млн грн, однако не зарегистрировала налоговую накладную, из-за чего энергетики лишились права на налоговый кредит.

В феврале 2026 года этот же суд обязал фирму Амантаева уплатить 22,4 тыс. грн пени за несвоевременную оплату штрафа АМКУ. Санкции были наложены за то, что строительная фирма "Николаевавтодор" игнорировала запросы комитета и не предоставила информацию во время расследования нарушений. В мае 2026 года налоговики пытались через суд взыскать с фирмы 109,3 тыс. грн, хотя позже отозвали иск.

В то время, когда Дидар Амантаев стал "лицом" для невыполненных обязательств и долгов, бывшие владельцы компании — семья бизнесмена Шульгача — получает многомиллионные контракты уже на другие компании. А именно: ЧП "Николаевмагистраль" (владельцы стабильно используют одинаковое название), которое только за 2025 и начало 2026 года получило 30 контрактов на 982 млн грн, и ЧП "Строительная фирма Совар Групп", у которой за это же время было 95 подрядов на 209,6 млн грн.

Схема "бумажной" сои: миллиардные обороты и компания-оболочка

Еще один яркий кейс в коллекции Амантаева — ООО "Менскорп". Официально эту львовскую фирму возглавил казах в мае 2023 года и одновременно изменил ее название с предыдущего — ООО "Вайтера Трейд".

У такой "чистки" были свои причины, ведь под старым брендом компания стала инструментом в масштабной налоговой схеме, где контрагентом выступил мощный игрок агрорынка — ООО "Соя-Биотек". Это вполне реальное и известное предприятие из Ровенской области, которое занимается производством масла и жиров. Единоличным владельцем фирмы является Сергей Проказюк, штат насчитывает почти 200 работников, а доходы в 2025 году превысили 2,5 млрд грн.

Однако компания прибегла к сомнительной операции и якобы закупила у на тот момент еще ТОВ "Вайтера Трейд" ("Менскорп") семена сои. Следствие установило: у фирмы не было ни производственных запасов, ни складов, ни техники, ни персонала для поставки продукции. Целью соглашения было искусственное формирование расходов для "Соя-Биотек" для уменьшения размера налогов.

Дело прошло несколько инстанций, а точку в нем поставил в феврале 2026 года Верховный Суд в составе Кассационного хозяйственного суда. В решении (дело №918/403/25) прямо указано, что "Менскорп" ("Вайтера Трейд") было "создано фиктивно без цели осуществления хозяйственной деятельности" и является "рисковым объектом".

На момент сделки "Менскорп" принадлежал Юрию Шевченко — уроженцу села Курень Черниговской области. И даже то, что "предприниматель" отошел от дел почти сразу и передал фирму Амантаеву, не избавило его от ответственности.

В сентябре 2024 Печерский районный суд города Киева признал Шевченко виновным по ст. 205-1 УК Украины (подлог документов для регистрации). На процессе он признался: два года назад за вознаграждение в 6 000 грн зарегистрировал на себя три фирмы, в том числе "Вайтера Трейд" ("Менскорп"), хотя не собирался заниматься бизнесом.

Финал для "номинала" оказался таков: Шевченко заключил с прокурором соглашение о признании виновности, которое утвердил суд. Ему назначили наказание в виде 2 лет пробационного надзора. Теперь он обязан периодически являться для регистрации в органы пробации и не имеет права выезжать за пределы Украины без специального согласования.

Залог для топкоррупционера: "казахский след" в ВАКС

Еще одна фирма — ООО "Венгейт", которой сейчас владеет Амантаев, досталась ему в конце сентября 2020 года абсолютно "пустой" — уставный фонд незадолго до передачи "похудел" с 925 тыс. грн до 100 гривен. Все активы компании, которой на тот момент руководила Ирина Попкова, потратила на залог по громкому делу. Фигурантом, вероятно, был начальник Следственного управления финансовых расследований ГФС в Киевской области Александр Чепель, которого НАБУ задержало на взятке в 50 тыс. долларов. Деньги были вознаграждением за закрытие уголовного производства против ювелирной фабрики.

Когда суд назначил Чепелю залог в размере более миллиона гривен, денег у семьи официально "не нашлось" — защита даже жаловалась на затруднительное состояние. Мол, жена подозреваемого работает обычным учителем, а он сам лишился работы. Однако помощь пришла от неприметной столичной фирмы — ООО "Венгейт", которое предоставило почти 800 тыс. грн "как возвратную финансовую помощь" адвокату Чепеля. Денежные средства были внесены как залог, что позволило главному следователю фискальной службы выйти на свободу. Позже адвокат пытался через суд снизить размер залога, аргументируя, что "Венгейт" (уже во главе с Амантаевым) требует вернуть долг. Однако безуспешно.

В настоящее время круглая сумма зависла на счетах ВАКС, поскольку дело Чепеля было остановлено в сентябре 2022 года из-за его мобилизации в ряды ВСУ. А Амантаев получил "оболочку", которую использовали, чтобы скрыть реальное происхождение сотен тысяч гривен и "слили".

Подсолнечник по фальшивкам: "Келенторг" и налоговый долг

Наиболее роковой для казахского "фунта" (так еще называют номинальных директоров) стала деятельность ООО "Келенторг" (ранее — "Континент Снаб"). Эту структуру создал "с нуля" в июле 2022 житель Николаевщины Владимир Драненко. Именно при его "каденции", с ноября 2022 по январь 2023 года, фирма провернула схему с экспортом подсолнечника в Болгарию по поддельным документам.

По справкам зерно было выращено на полях Херсонщины предприятием "Луч Агро-Плюс". На этом основании поставщик получал льготные сертификаты EUR.1 и платил пошлину по ставке 3,6% вместо 10%. Когда таможенники проверили данные, оказалось, что у производителя нет ни гектара земли, а документы — чистая фикция.

Когда в апреле 2023 года фирмой заинтересовались правоохранители, Драненко оперативно передал актив Дидару Амантаеву. Вместе с новым владельцем фирма получила и настоящее название — "Келенторг". И теперь уже новому владельцу в мае 2025 года суд в Черновцах выставил счет – штраф в 211 тыс. грн за "старые грехи" фирмы. А уже в начале июня 2026 года Львовский окружной административный суд вынес прецедентное решение: из-за накопленного долга в размере более 2 млн грн Амантаеву запретили выезд за пределы Украины.

Однако этот успех правосудия выглядит сомнительным. При рассмотрении дела суд так и не смог найти казаха, ведь телефоны "Келенторга" не обслуживаются, электронные письма возвращаются с ошибкой, а заседание Амантаев игнорирует. Неизвестно, находится ли он вообще на территории нашей страны, а значит, с 2 млн. грн. налогового долга государство может смело попрощаться. Между тем, реальные организаторы схемы пока остаются недостижимыми для фискальных претензий.

Система концентрируется не на тех?

Как показывает практика, Амантаев — не исключение. Он — один из сотен номинальных собственников, из-за которых украинский бизнес технически отводит от себя судебные споры, налоговые претензии и уголовные риски. Согласно исследованиям YouControl, на май 2026 года в Украине действовало 233 "массовых руководителя", каждый из которых возглавляет более 50 компаний! Совокупно эта небольшая группа людей управляет более чем 39 тыс. фирм. Наиболее популярной формой таких махинаций является ООО (91,6%), а основной сферой деятельности — оптовая торговля (22%).

Пока государство преследует людей, чьи фамилии просто записаны в реестре, а не тех, кто действительно контролирует потоки, истории Амантаевых будут повторяться снова и снова. А масштабы такого бизнеса поражают — выручка компаний, у которых "массовые директора" одновременно являются и собственниками, составила почти 35 млрд грн. При этом отчитывались о своих доходах только 732 фирмы из более 30 тысяч.

Именно поэтому появление в реестрах фигур типа Амантаева должно автоматически становиться красным флагом для правоохранительной системы. Ведь Постановление НБУ №65 прямо говорит: "массовые директора" — прямой индикатор компании-оболочки и с высокой вероятностью говорит о ее фиктивности. Как только на одного человека начинают переписывать фирмы — это не совпадение, а четкий сигнал, что реальные владельцы хотят исчезнуть и вывести активы.

Поэтому и под прицел БЭБ, Налоговой службы и СБУ подобные истории Амантаева кейсы должны попадать до того, как очередная фирма обрастет долгами. Потому что пока система концентрируется на "номиналах", реальные бенефициары создают новые компании и продолжают получать средства из бюджета.

Однако приведенные факты санкций должны стать серьезным сигналом и для самих украинских "фунтов". Как отмечают юристы, за "вознаграждение" в 50-200 долларов такие директора со временем получают реальные последствия: судимости и миллионные долги. Доказать в суде, что вы только "дали сфотографировать паспорт", практически невозможно — будет отвечать тот, кто последний в реестре.

"Телеграф" и дальше будет рассказывать о "фунтах", позволяющих украинскому бизнесу избегать ответственности за нарушения. Не переключайтесь.