Раскрыта масштабная схема отмывания: выигрывали тендеры на миллиарды и отправляли компаниям, которые принадлежат осужденным

Автор: Глеб Климов
Дата публикации: 18 июня, 07:00

Кто пользовался услугами необычного конвертационного центра

СБУ вместе с Нацполом разоблачила очередной конвертационный центр, действовавший в Киеве и Днепре. Об этом удалось узнать благодаря тщательному анализу реестра судебных решений. "Телеграф" проверил десятки решений и изучил деятельность компаний, которые, вероятно, причастны к отмыванию средств.

Оказалось, что среди клиентов – целый ряд КП. А некоторые контрагенты "схемщиков" получили государственные тендеры на миллиарды гривен.

При этом львиная доля компаний, которые, вероятно, были задействованы в конвертационном центре, оформлена на украинцев, осужденных за мелкие преступления. О том, как работала схема и кто мог использовать конвертцентр, читайте в материале "Телеграфа".

Самые известные клиенты конвертцентра

Среди целого ряда компаний, формировавших инфраструктуру конвертационного центра, следует выделить две – "Будмат Трейдинг" и "Варда Груп". Названия этих компаний (как и десятков других) удалось установить в ходе досудебного расследования сотрудникам СБУ. Названия ОООшек фигурируют в материалах дела №757/84/26-к.

Две упомянутые фирмы оформлены на Екатерину Шматько из Часового Яра Донецкой области. И именно на их счета переводили средства от реального бизнеса – в том числе "ТФМ-Восток" и "Спец-Ком-Сервис".

ООО "ТФМ-Восток" выиграло в прошлом году государственные тендеры на 709,5 млн грн (!). Официальный владелец – бывший главный инспектор строительного надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) Дмитрий Новгородский. У него также был опыт работы в Киевгазе.

Дмитрий Новгородский. Скриншот его страницы на LinkedIn

Итак, в прошлом году компания получила тендер от "Киевстройреконструкции" на 562,5 млн грн на реконструкцию дамбы Бортнической станции аэрации. А потом подписала дополнительное соглашение еще на 147 млн грн — якобы из-за того, что понадобились дополнительные работы. Договоры действуют до конца 2026 года, а сумма будет выплачиваться постепенно.

Неожиданная активность ООО "ТФМ-Восток". Скриншот YouControl

По информации "Телеграфа", из-за этих тендеров сейчас проводят расследование в отношении должностных лиц КП "Киевстройреконструкции" и ООО "ТФМ-Восток". Проанализировав цены, удалось установить, что стоимость работ и материалов может быть завышена в разы. Например, в "ТФМ-Восток" одна тонна грунта карьерного стоит 310 грн, тогда как рыночная стоимость составляет всего от 20 до 50 грн. В документах указано, что ОООшка покупала грунт на карьерах Фастовского и Васильковского районов. Однако проверка показала, что на самом деле грунт там не закупали.

Кроме того, в документах указана стоимость транспортировки в размере 811 грн. за тонно-километр, хотя рыночная цена – до 150 грн. По версии следствия, на самом деле транспортировка состоялась только на бумаге.

Следователи Нацпола установили одного из реальных бенефициаров возможного завышения цен. В судебных документах его имя скрыто. Но в одном из определений Святошинского райсуда Киева по делу №759/11085/26 указано, что этот организатор владеет земельным участком с кадастровым номером 3220880903:04:003:0208. "Телеграф" получил выписку из Государственного земельного кадастра и установил, что земля принадлежит Кизименко Олегу Александровичу.

Кому принадлежит земля. Скриншот выписки из ГЗК

Кизименко – бывший начальник управления капитального строительства Донецкой ОГА, впоследствии стал заместителем городского головы Севастополя. После аннексии Крыма Россией он продолжил работать уже в оккупационных властях. А когда из-за подозрения в хищении средств у него возникли проблемы с российскими силовиками, Кизименко переехал на материковую часть Украины и получил условный срок за посягательство на территориальную целостность.

Что Луценко писал о Кизименко. Скриншот поста на Facebook

Компании, связанные с Кизименко, уже попадали в скандалы. В частности, журналисты расследовали тендеры "Укргаздобычи", которые выигрывало ООО "Хозхимсервис". Тогда этим также заинтересовались и правоохранители, однако это дело пока ничем не закончилось.

Деятельность ООО "ТФМ-Восток" выглядит как минимум подозрительно и без учета его операций с вероятными участниками конвертационного центра. Согласно данным Youcontrol, в 2024-м "ТФМ-Восток" вообще не получило доход, а в 2023-м — заработало всего 174 тыс. грн за весь год. Каким образом такая фирма выиграла тендеры на 709,5 млн грн от КП, загадка.

Совсем иная ситуация с ООО "Спец-Ком-Сервис", которое также, по версии следствия, пользовалось услугами конвертационного центра. Эта компания в 2025-м выиграла тендеры на 2,6 млрд грн, а в 2026-м — еще на 1,8 млрд грн. "Спец-Ком-Сервис" входит в группу "Поликар", которая принадлежит Сергею Калюшу и Михаилу Городовых.

Компании группы специализируются на производстве кузовного оборудования, изготовлении кузовов спецтехники и продаже грузовиков разных марок. У них покупают технику в том числе воинские части, Нацпол.

Проблем с деньгами у "Спец-Ком-Сервис" нет. И это можно понять, просмотрев марки автомобилей, купленных для нужд фирмы. Среди них, в частности, BMW 7 Series 740 2025 (стоит около 150 тыс. долларов), Lexus RX 350 2025 (94 тыс. долларов).

Кто причастен к схеме

Неустановленные сотрудники банков регистрировали ОООшки для того, чтобы на их счета принимать средства от компаний и обналичивать, говорится в материалах досудебного расследования, которые есть в распоряжении "Телеграфа".

Как работала схема отмывания денег. Инфографика сделана с помощью ИИ

Это не обычный конвертационный центр. Услугами группы подозрительных ОООшек пользовались победители государственных тендеров и коммунальные предприятия, в частности "Киевводоканал", "Киевблагоустройство", "Муниципальная ритуальная служба", "Киевпасстранс", "Киевтеплоэнерго".

Как говорится в материалах дела №757/27089/26-к, участники схемы "взаимодействуют между собой по оптимизации "черных" и "серых" потоков денежных средств… и используют помощь в сокрытии, обналичивании, перестановке, легализации средств, предоставляемой пунктами обмена валют, среди которых "Obmin24".

Здесь важно отметить, что "Obmin24" – нелегальный пункт обмена. В прошлом году НБУ в своем решении отметил, что обменник работает незаконно. Регулятор запретил компаниям, принадлежащим Геннадию Нестерову и его партнерше Светлане Шапаренко (а это в том числе и "Obmin24"), предоставлять финансовые услуги.

Решение НБУ. Скриншот

Кстати, ООО "Финансовая компания "Обмен24" в прошлом году сменила владельца. Вместо Геннадия Нестерова учредителем стала Татьяна Кужень из Полтавской области. На нее из-за долгов открыто 26 исполнительных производств. А за последние несколько лет на женщину переоформили уже более 90 компаний. Она, очевидно, фиктивная владелица.