На Прикарпатье завелся иракский "лось": разъелся на государственных тендерах, несмотря на раскидистые рога уголовных дел

Одним из самых "успешных" бизнесменов Прикарпатья сегодня является никому не известный иракский "миллиардер" Али Чинар Хассан Али. Проанализировав значительную часть его "бизнесов", мы выяснили, что, вероятнее всего, это классическое подставное лицо для массовой регистрации сомнительных компаний — так называемый "лось".

Детальнее о том, как этому иракскому "лосю" позволили вырасти, закрывая глаза на "криминальную" почву, санкционное прошлое и даже русский дух связанных с ним фирм — в нашем материале.

"Иракская гордость" Ивано-Франковской области

В начале года ряд местных изданий и интернет-пабликов Ивано-Франковской области со ссылкой на аналитику Opendatabot написал о том, что в области живут целых 18 гривневых миллиардеров (по доходам их компаний). Подавалось это как достижение – мол, смотрите, можем же, если хотим. Люди немного пообсуждали фамилии знакомых бизнесменов, традиционно их поругали или выразили поддержку (цитата: "Так держать! Пусть показывают еще лучший результат!") и на этом успокоились.

Но почему-то мало кто обратил внимание на одну из фамилий, увидеть которую в этом списке было, мягко говоря, довольно странно. Речь о некоем Али Чинаре Хассане Али, который, хотя и прописан в Ивано-Франковске, имеет гражданство Ирака. При этом он, на секундочку, занял 4-е место в рейтинге самых доходных бизнесменов Прикарпатья с показателем в 3,062 миллиарда (!) гривен.

"Телеграф" заинтересовался этим успешным иракским иванофранковцем, и решил выяснить, кто он – стратегический инвестор? Стартапер-счастливчик? Гений финансовых вложений? Оказалось, что, похоже, как обычно, это – обычный "лось", то есть – подставное лицо. Потому что количество, а главное, качество "бизнесов" этого новоявленного миллиардера вряд ли может говорить о какой-то коммерческой "гениальности" – скорее, о махинациях и массовом криминале.

Тайный мультибизнесмен

Первое, что обращает внимание при исследовании информации этого выскочку-иракца – что о нем вообще ничего нельзя найти. Даже фотографии. Как говорят в народе – "пусто, от слова совсем".

Украинский сегмент Google об Али Чинаре Хассане Али молчит, выдает лишь уже упомянутые публикации о "списке миллиардеров Прикарпатья" и ссылку на несколько вызовов в суд. Поиск в английском сегменте – тоже пуст. Только всезнающий ИИ что-то упоминает об участии в ряде уголовных производств, связанных с зарегистрированными на него фирмами.

А вот проверка в системе YouControl сразу выдает интересную информацию – оказывается, на нашего Али Чинара Хассана Али за последние несколько лет зарегистрировано 230 фирм, в которых он преимущественно является и бенефициаром, и руководителем – с разной географией, КВЭДами, оборотами, разными бывшими владельцами и преимущественно "криминальными" бекграундами.

При этом значительная часть таких компаний за последнее время почему-то стыдливо изменили названия, некоторые несколько раз. Есть среди компаний иракца такие, которые в свое время находились под санкциями. И даже такие, от которых явно пахнет русским духом.

"Иракская" жизнь российской кредитной "помойки" "ТАЙМ КРЕДИТ"

Вот, например, переписанная на Али Чинара Хассана Али с 2024 года компания ООО "ТИРАЖ ТЕХ", где он заодно является формально и руководителем. Название фирмы говорит, что она связана с тиражированием, и действительно – основным ее КВЭДом сегодня является "печатание газет". Но еще два года назад она называлась ООО "ТАЙМ КРЕДИТ", имела соответствующий КВЭД и была печально известным микрокредитным учреждением, которое взыскивало с украинцев просто сумасшедшие (до 1,5 млн годовых!) проценты.

В июле 2024 года появилось шумное расследование "Радио свобода" — журналисты обнаружили, что совладельцы микрокредитных компаний "ТАЙМ КРЕДИТ" и ООО "ПРОСТО ПОЗИКА" Наталья и Андрей Манчуровы не только имеют российские паспорта, но и активно участвовали в продвижении идеи "русского мира". В частности, Андрей Манчуров после аннексии Крыма работал советником генерального директора "Росморпорта", ездил с "гуманитарно-спортивными миссиями" в оккупированную Абхазию и аннексированный Севастополь.

Лишь после громкой огласки Нацбанк забрал лицензии у упомянутых компаний. После чего "ТАЙМ КРЕДИТ" и переименовалась в "ТИРАЖ ТЕХ" и отошла к Али Чинару Хассану Али, а "ПРОСТО ПОЗИКА" стала ООО "ЕКСПЕРТ-ДАНІ", сменив основной КВЭД на "предоставление информационных услуг", хотя и оставила бывших владельцев – Андрея Манчурова и его партнера Евгения Слюсара.

И вот, что вы думаете, после перехода к Али Чинару Хассану Али и смене КВЕДа "ТИРАЖ ТЕХ" стала заниматься газетами? Ничего подобного. Материалы уголовного производства №72025102400000001, отрытого в феврале 2025 года, говорят о том, что компания и в дальнейшем используется ее бывшими бенефициарами (вероятно, речь о Евгении Слюсаре, поскольку, по данным СМИ, Андрей Манчуров накануне широкомасштабного вторжения сбежал из Украины в турцию и так и не вернулся) для схем зарабатывания на кредитах.

По версии правоохранителей, все эти схемы, конечно же, носят уголовный характер и заключаются в манипуляциях пулами кредитной задолженности с целью уклонения от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. Кроме уже упомянутых двух компаний, в них задействованы и другие фирмы, где в собственниках фигурирует фамилия Слюсар — ООО "Сенс К ЛТД" (предыдущее название ООО "Сенс Кредит"), ООО "Фактор П", КС "Супермаркет Денег".

Вы спросите, так а зачем здесь имя Али Чинара Хассана Али во владельцах "ТИРАЖ ТЕХ"? Чтобы похоронить компанию, показывая, что предыдущие владельцы не имеют к ней никакого отношения. Ведь попытка "отмыть" бывший российский и криминальный бэкграунд компании, как видим, получилась не слишком.

Али Чинар Хассан Али против президента Зеленского

А вот еще одна интересная история — с компанией ООО "ТРЕДВАЙС" — которая, по данным системы YouControl, с июня 2024 года была переписана на нашего неразборчивого иракца. Эта фирма еще в апреле 2021 года вместе с 85 другими попала под так называемые "антиконтрабандные санкции" (помните, дело Альперина)?

Из судебных реестров известно, что еще с 2020 года ООО "ТРЕДВАЙС" фигурирует в уголовном производстве как одна из пула компаний, который, цитируем: "включает в себя группу специально созданных коммерческих структур с признаками фиктивности, способствующих субъектам предпринимательской деятельности реального сектора экономики в умышленном уклонении от уплаты налогов путем минимизации налоговых обязательств, а также завладения бюджетными средствами".

Компания "ТРЕДВАЙС" интересна также тем, что пыталась обжаловать в суде Указ президента о введении против нее санкций. Дело рассматривалось несколько лет, и закончилось рассмотрение только в августе 2024-го, когда Верховный Суд постановил оставить заявление компании без рассмотрения (заметим, к тому времени действие трехлетних санкций уже истекло).

Но к настоящему моменту ООО "ТРЕДВАЙС" уже переписали на Али Чинара Хассана Али, то есть, получается, что формально именно он заканчивал судиться с Зеленским как владелец и руководитель фирмы. Очень интересно, знал ли об этом сам Али?

Никакая не случайность

Недоверчивый читатель может заметить, что, мол, иракцу могло просто не повезти, и Али очень хотел вести "честный бизнес" в Украине и для этого переоформил на себя упомянутые 230 компаний, среди которых случайно и попались такие вот кейсы с криминальным прошлым.

Ага, конечно, случайно. Среди принадлежащих Али Чинару Хассану Али компаний, как выяснил "Телеграф", практически каждая вторая имеет в анамнезе открытое уголовное дело. А некоторые – и по нескольку дел. Вот краткий, но не исчерпывающий список компаний, упоминания о которых фигурируют в Едином госреестре судебных решений:

• ООО "КОДМАЙСТЕРС" (прежнее название ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРЯНКА ИФ"). Али Чинар Хассан Али — владелец с сентября 2025 года. Бывшие совладельцы – Игорь Ивасишин и Юрий Смих. Компания занималась торговлей молоком и другими продуктами. Сейчас – основной КВЭД "компьютерное программирование". Фигурирует в уголовном деле о растрате бюджетных средств путем завышения стоимости товаров и услуг.
• ООО "ОМЕГА СТАЛЬ ПАК" (прежнее название ООО "ТГ ЗЕРНАРИ", еще раньше ООО "КОЛОРВЕТ"). Али – владелец с февраля 2025 года. Бывшая владелица – Иванна Федчук. КВЭДы менялись множество раз – от торговли табаком до аренды недвижимости, сейчас – "производство стальных бочек". Фигурирует в криминальной истории по ч. 4 ст. 190 УК – мошенничество.
• ООО "СПК "ВЕЛЕС". Переписана на нашего иракца в августе 2024 года. Бывшая владелица – Ирина Ермолина. Бывший основной КВЭД – производство мясопродуктов, сейчас – "оптовая торговля мясом". Фигурирует в уголовном производстве, по версии правоохранителей, как элемент цепи, цитируем, "для вывода незаконно полученных денежных средств" из другой фирмы — ООО "Агро Трейдинг Лимитед".
• ООО "ТИККИ ГРУП ПЛЮС" (бывшее название ООО "ЗАПОРОЖЬЕСИТИСТРОЙ"). Досталась иракцу в июне 2024 года. Бывший владелец – Виталий Сокол. Бывший и нынешний основной КВЭД "Строительство других сооружений". Засветилась в уголовном производстве по делу, цитируем, "завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)".
• ООО "БИПЕК" (прежнее название ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГРУПП"). Переписана на Али Чинара Хассана Али в марте 2025 года. Бывший владелец – Иван Марталога. Ранее основные КВЭДы были связаны со строительством, сейчас – "неспециализированная оптовая торговля". Относительно компании расследовалось уголовное производство о незаконном завладении бюджетными средствами при выполнении строительных работ.

И этот список можно продолжать и продолжать.

Кого компания Али Чинара Хассана Али собирается "хоронить" в укрытии на Киевщине?

Ну а теперь о том, откуда у Али Чинара Хассана Али могли взяться те самые миллиарды, которые вывели его на вершину рейтинга бизнесменов Прикарпатья. Напомним, что рейтинг был сформирован на основе доходов принадлежащих Али компаний, а не его личных. Вы не поверите – но значительная часть этих средств могла упасть прямо от государства.

Как оказалось, значительная часть из 230 фирм иракца – около трети – совсем незадолго до того, как он стал их владельцем, активно участвовала в государственных закупках. Некоторые из них еще не завершены, и очень сомнительно, что будут.

Вот, например, прошлогодний тендер на строительство убежища для садика "Теремок" в Вышгородском районе Киевской области. Заказчик – Киевская облгосадминистрация. В декабре 2025 года Киевская ОГА подписывает договор стоимостью 7,64 млн грн с неким ООО "Строительная группа "Будрегион". От ОГА подпись ставит директор Департамента регионального развития Олег Кравченко, от исполнителя – директор Денис Давыдов.

Только вот этот самый Денис Давыдов, оказывается, был владельцем компании и по состоянию на сентябрь 2023 года, когда в отношении ее было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (расход) и ч. 1 ст. 209 (легализация преступного имущества) УК Украины.

Уже в марте 2026 года фирма меняет название на ООО "ИМПЕРИУМ СЕРВИС ГРУП", владельца — на Али Чинара Хассана Али, а из КВЭДов пропадают любые упоминания о строительстве – появляется "организация похорон", парикмахерские услуги и "стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий". Символично, не правда ли?

И что ОГА – разрывает договор? Вовсе нет. По данным Prozorro, компания, которая сейчас принадлежит нашему "иракскому лосю", до сих пор является производителем работ. Во всяком случае, никаких данных об отмене тендера на странице закупки нет, статус договора указан "заключен", завершение отсутствует. Интересно, что кого именно они там собираются "хоронить" или "стричь" в этом укрытии?

До сих пор не понятен и статус выполнения еще одного тендера – на поставку оборудования, заключенного в 2024 году Госпредприятием "Чугуевский авиационный ремонтный завод" с компанией ООО "СЕВЕН АЙ ТИ". В декабре 2024 года, когда договор должен был быть выполнен, компания переименовалась в ООО "ЭКОДРЕВСТРОЙ" и перешла в собственность Али Чинара Хассана Али. На странице тендера в Prozorro отсутствует статус завершения исполнения договора.

Синдром "иракской слепоты"

Давайте вместе подумаем, что, например, должно делать ответственное лицо государственного учреждения, которому во время проведения тендера попалась бы среди участников компания, имеющая уголовные связи с фирмами, где владелец наш Али Чинар Хассан Али?

Теоретически, если ответственный за тендер имеет хотя бы базовые знания для оценки рисков, то это его как минимум насторожило бы. И он сделал бы выводы относительно вообще допуска такой фирмы к тендеру. Но это в теории.

На практике мы наблюдаем, как государственные деньги идут на компании, связанные с нашим "лосем". Вот, например, тендер, объявленный Главным управлением Нацполиции во Львовской области, проведен буквально только что – 30 апреля 2026 года. Конкурс небольшой, на 370 тысяч гривен, но с предопределенным победителем — ООО "ЕКТОЛАЙН-ЗАХИД".

Эта компания интересна тем, что ее руководство фигурирует в уголовном производстве об уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен. Но кто же, интересно, помогал фирме в этом уклонении? А это, оказывается, по данным правоохранителей, — ООО "СКЛО-АРТЕЛЬ", принадлежащее Али Чинару Хассану Али.

Подытоживая: похоже, что настоящий "лось" в этой истории все-таки не Али. Похоже, это наше государство. Потому что те, кто должен отслеживать такие ситуации — БЭБ, СБУ, в конце концов даже НАБУ, — упорно не замечают, как за номиналом прячут десятки и сотни замешанных в криминале компаний. Кредитные прачечные, тендерные "кидалы" и просто аферисты годами действуют под вывеской иракского владельца, в надежде, что так они менее заметны.

"Телеграф" намерен обратиться в соответствующие правоохранительные органы, чтобы выяснить, считают ли там нормальным такое положение дел. Не переключайтесь.