На таджиков переписали компании из группы "Интергал-Буд": они дали в долг новой фирме сотни миллионов и не вернули

Как работает схема использования "лося", сколько стоят услуги подставных владельцев-иностранцев и зачем это делается

Компании из группы "Интергал-Буд", одного из крупнейших украинских застройщиков, переписали на, вероятно, подставных лиц — двух граждан Таджикистана. К примеру, "Веста-И", которой принадлежит торговая марка "ЖК "Відрадний", оформили на Карими Асолата Исматзоду. А "Вентлайн-20" (этой ОООшке принадлежит ТМ "ЖК "Яскравий") теперь принадлежит Ахмадзоде Фатиме Шухративне.

"Веста-І", "Вентлайн-20", а также еще одно предприятие из группы "Интергал-Буд", перечислили на счет новосозданной компании "Нексополюс" в Запорожье сотни миллионов гривен. А теперь эта компания признана банкротом.

Упомянутые таджики вместе владеют более чем 220 компаниями, большинство из которых – проблемные. На них переписывают фирмы, фигурирующие в уголовных делах, замешанные в отмывании средств. В портфеле Карими Асолата и Фатимы Ахмадзоды оказались также компании известного застройщика.

О том, какие компании "Интергал-Буда" переписали на иностранцев и зачем, читайте в материале "Телеграфа".

Важное:

• в Украине популярна схема использования "лосей" для того, чтобы избавиться от компании или скрыть реального владельца. Это фиктивные владельцы-иностранцы, которые за относительно небольшую сумму готовы оформить на себя любую компанию;
• компании из группы "Интергал-Буд" за последние полгода переоформили на нескольких "лосей" целый ряд своих предприятий;
• три компании из группы "Интергал-Буд" стали кредиторами новосозданной фирмы "Нексополюс" на общую сумму более 830 млн грн;
• у "Нексополюс" средств для возврата долгов нет, так что происходит процедура банкротства.

Сотни миллионов для новой фирмы

ООО "Веста-И" ранее принадлежала Ольге Кухар, жене одного из бывших основателей "Интергал-Буда" Игоря Кухаря. Эта компания владеет торговой маркой ЖК "Відрадний". Согласно данным YouControl, активы компании составляют 1,6 млрд грн.

В марте 2025-го вместо Кухар владельцем ОООшки стал гражданин Таджикистана Карими Асолат Исматзода. Он стал и владельцем, и учредителем компании, и фактически таджик – единственный, кто несет уголовную ответственность за ее действия.

Что интересно, "Нексоплюс" зарегистрировано в Запорожье, а владелицей и директором указана 57-летняя киевлянка Лариса Солдатенкова. На нее открыли три исполнительных производства из-за долгов – она не платила за коммуналку. Каким образом "Веста-І", входившая в группу "Интергал-Буд", дала в долг новосозданной фирме почти 455 млн грн, загадка.

В Хозяйственном суде "Веста-І" подала иск, указав электронный адрес groupforcourt@gmail.com. Еще один кредитор "Нексополюс", компания "Рент-Сервис", указала такую же почту. При этом "Рент-Сервис" принадлежит еще одной гражданке Таджикистана – Ахмадзоде Фатиме Шухратовне. Она стала владелицей этой ОООшки в мае 2025-го. "Рент-Сервис" владеет ТМ "ЖК "Малахит" и также входила в корпоративную группу "Интергал-Буд".

"Рент Сервис" дала "Нексополюс" в долг 163,9 млн грн. Еще один кредитор запорожской новосозданной ОООшки — Торговый Дом "Орион-Экспорт" (211,2 млн грн), который также входит в группу "Интергал-Буд" и владеет ТМ "ЖК "Традиция".

То есть в сумме три компании, входящие в группу "Интергал-Буд", дали в долг новосозданной запорожской компании более 830 млн грн. У "Нексополюс" нет денег, чтобы вернуть их кредиторам. Суд запустил процедуру банкротства.

Ситуация, когда из компаний выводят сотни миллионов на новосозданную фирму, а затем ее банкротят, похожа на схему вывода средств. "Телеграф" обратился в "Интергал-Буд" с просьбой объяснить, каким образом их компании перешли в собственность граждан Таджикистана и каким образом эти компании дали в долг фирме "Нексополюс" сотни миллионов гривен. На момент публикации ответа на вопросы мы не получили.

Новые владельцы компаний "Интергал-Буда"

"Интергал-Буд" – один из крупнейших застройщиков Украины, основанный в 2003 году во Львове. Конечным бенефициаром и основателем компании является Владимир Зубик, предприниматель и экс-нардеп.

Однако Зубик и его партнеры официально владеют далеко не всеми своими фирмами. Вероятно, в "Интергал-Буд" использовали известную схему "лосей" – проблемные активы переоформили на иностранцев, до которых не доберутся украинские правоохранители и налоговая. Однако при этом выбрали "лосей", которые уже засветились в десятках проблемных фирм.

Например, ООО "Синергия Систем" с августа 2025-го принадлежит Карими Асолату Исматзоде (предыдущая владелица – жительница Запорожья Екатерина Шевченко). Эта компания уже фигурирует в целом ряде уголовных производств из-за возможного хищения бюджетных средств.

"ООО "Синергия Систем" и "ТД Трейд Сити Сервис" по результатам проведенных публичных закупок осуществляют поставки автомобильных шин в лечебные учреждения Запорожской области по ценам на 30—50% выше рыночных. Для этого, указанными компаниями, после подписания договора поставки, на основании экспертного заключения аффилированных учреждений, заключается дополнительное соглашение об изменении спецификации предмета договора и в дальнейшем поставляется ТМЦ низкого качества", – говорится в материалах производства 42025080000000027.

Наиболее известная компания Карими Асолата Исматзоды – "Атомсервис". Эта фирма раньше была оформлена на киевлянина Александра Савченко. А в феврале 2025-го ОООшку переписали на гражданина Таджикистана. Следователи СБУ относили фирмы "Атомсервис", "Ректан", "Ресурс-Сервис КМ" и "Военсервис-Волонтер" к одной группе, которая присваивала средства на продуктовых подрядах Минобороны. В судебном решении было закрыто ФИО человека, который, по данным СБУ, осуществлял контроль над группой. Только "Атомсервис" получила подряды более чем на 7 млрд грн. Сейчас это дело расследует ГБР.

Карими Асолат Исматзода владеет только одной фирмой "Интергал-Буда". В то время как Ахмадзода Фатима Шухратовна стала владелицей целой группы "интергаловских" компаний: ООО "Смарт Хаус Инвест", ООО "Проперти Трейд", "Вентлайн-20".

Однако, кроме упомянутых компаний, гражданка Таджикистана владеет целой империей фирм, фигурирующих в уголовных производствах.

К примеру, в мае 2025-го Алексей Медзатый переписал компанию "Амилекс Про" на Фатиму Ахмадзоду. Накануне БЭБ начало расследование возможного хищения средств "Укргаздобычи" через компанию "ДрилингЭдвайзер" на общую сумму более 110 млн грн. "ДрилингЭдвайзер" переводил средства на счета ряда компаний, в том числе "Амилекс Про".

"Установлено, что ООО "Амилекс Про", ООО "Амикорп", ООО "Дельта Лекс" и ООО "Сити Поинт" имеет одного руководителя — Алексея Медзатого, проживающего в Хмельницкой области, у указанных предприятий отсутствуют складские и производственные мощности, предприятия зарегистрированы в местах массовой регистрации", — говорится в материалах производства 72023000410000030.

В мае 2025-го Фатима также стала владелицей "Консол ТД". Эта компания фигурирует в расследовании СБУ. По версии следствия, ее используют для отмывания средств.

"Установлены возможные незаконные действия с документами на перевод безналичных денежных средств по счетам указанных субъектов хозяйствования, по результатам чего, среди прочего, денежные средства от предприятий – распорядителей бюджетных средств по цепи поставки выводятся на подконтрольные неустановленным лицам банковские счета субъектов хозяйствования предприятий – нерезидентов", – говорится в материалах дела 761/44546/25.

Что интересно, в мае 2025-го на Фатиму оформили сразу десятки компаний, в том числе фирмы из группы "Интергал-Буд".

Как стало известно "Телеграфу", в лучшем случае за одну компанию подставной владелец-иностранец может получить около 300 долларов. И чем больше на "лося" оформлено компаний, тем дешевле стоят его услуги для следующих клиентов.

Детальнее о том, зачем "Интергал-Буд" использовал "лосей" и сколько средств попали на счета переоформленных компаний, читайте в следующих публикациях "Телеграфа".